Z6·尊龙凯时「中国区」官方网站 易点宇宙收集科技股份有限公司 对于改变《公司规则》及联系议事法则、 公司持续轨制的公告 （H股刊行并上市后适用）

开首：证券日报

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-055

本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真的、准确、完好意思，莫得无理记录、误导性述说或过失遗漏。

易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于变更注册成本及改变〈公司规则〉的议案》《对于改变＜公司规则＞及联系议事法则的议案（H股刊行并上市后适用）》《对于按照H股上市公司要求完善公司里面持续轨制的议案》。以上议案尚须提交公司2026年第三次临时推进会审议。现将具体情况公告如下：

一、改变原因

公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、2026年3月13日召开2026年第二次临时推进会，分辨审议通过了《对于就公司刊行H股股票并上市改变＜公司规则＞及联系议事法则的议案》《对于按照H股上市公司要求完善公司里面持续轨制的议案》，具体内容详见公司分辨于2026年2月26日、2026年3月13日在指定信息暴露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的联系内容。为进一步完善公司持续轨制及根据公司刊行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，趋奉现行《易点宇宙收集科技股份有限公司规则》（以下简称“《公司规则》”）的改变情况，公司拟对H股刊行并上市后适用的《易点宇宙收集科技股份有限公司规则（草案）》（“以下简称《公司规则（草案）》”）偏激附件《易点宇宙收集科技股份有限公司推进会议事法则（草案）》（以下简称“《推进会议事法则（草案）》”）、《易点宇宙收集科技股份有限公司董事会议事法则（草案）》（以下简称“《董事会议事法则（草案）》”）进行同步改变。

《公司规则（草案）》《推进会议事法则（草案）》《董事会议事法则（草案）》经推进会批准后，自公司刊行的H股在香港联交所上市往来之日起成效。现就本次H股刊行并上市后适用的《公司规则（草案）》拟改变内容对比如下：

除上述条件外，《公司规则（草案）》其他条件及内容保捏不变。

二、H股刊行上市后适用的部分里面持续轨制改变情况

为合适境表里酌量法律法例的法例以及联系监管要求，并与经改变的拟于公司本次刊行上市后适用的《易点宇宙收集科技股份有限公司规则（草案）》邻接接，趋奉公司的本色情况及需求，按照H股上市公司要求对现行里面持续轨制进行完善，具体明细如下表：

上述轨制经董事会或推进会审议通事后，将于公司刊行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起成效并实行。在此之前，除另有改变外，现行的上述里面持续轨制将陆续适用。

以上触及的《公司规则（草案）》偏激附件相应议事法则和持续轨制（草案）的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系文献。

特此公告。

易点宇宙收集科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日Z6·尊龙凯时「中国区」官方网站

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-054

易点宇宙收集科技股份有限公司对于

变更注册成本及改变《公司规则》的公告

本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真的、准确、完好意思，莫得无理记录、误导性述说或过失遗漏。

易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于变更注册成本及改变＜公司规则＞的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时推进会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册成本的变更情况

1、利润分配及成本公积金转增股本有策画实行加多总股本

公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度推进会，审议通过了《对于2025年度利润分配及成本公积金转增股本预案的议案》，具体有策画如下：以公司总股本471，885，905股扣除公司回购专用证券账户中的735，400股后的471，150，505股为基数，公司拟向合座推进每10股派发现款红利东谈主民币0.35元（含税），共计派发现款红利16，490，267.67元（含税）。同期，以成本公积金向合座推进每10股转增3股，瞻望转增141，345，151股，转增后公司总股本将由471，885，905股加多至613，231，056股（最终转增数目以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司本色转增后果为准），不送红股。

公司于2026年4月28日完成权柄分拨，权柄分拨后公司总股本增至613，231，056股。

2、第二类适度性股票包摄加多总股本

公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于2025年适度性股票激勉臆想初度授予部分第一个包摄期包摄条件配置的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完成2025年适度性股票激勉臆想初度授予部分第一个包摄期包摄股份的登记责任，为99名激勉对象办理完成定向刊行股份及回购股份的包摄登记，包摄数目为6，025，336股（其中5，289，936股开首于定向刊行股份，735，400股开首于回购股份）。包摄完成后，公司总股本由613，231，056股加多至618，520，992股。

鉴于上述事项，公司总股本由471，885，905股变更为618，520，992股，注册成本将由东谈主民币471，885，905.00元变更为618，520，992.00元。

二、《公司规则》改变情况

除上述条件外，《公司规则》其他条件及内容保捏不变。

本次变更注册成本及改变《公司规则》的事项尚需提交公司推进会审议，且需经出席会议的三分之二推进表决通过。

同期，公司董事会提请推进会授权董事会偏激授权的联系东谈主员办理后续工商变更登记、规则备案等联系事宜，具体变更内容以市集监督持续部门核准登记、备案的情况及最终核准的版块为准，授权有用期限为自推进会审议通过之日起至本次联系工商变更登记办理结束之日止。

特此公告。

易点宇宙收集科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-056

易点宇宙收集科技股份有限公司

对于召开2026年第三次临时推进会的告知

本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真的、准确、完好意思，莫得无理记录、误导性述说或过失遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、推进会届次：2026年第三次临时推进会

2、推进会的召集东谈主：董事会

3、本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券往来所创业板股票上市法则》《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第2号—创业板上市公司圭表运作》等法律、行政法例、部门规章、圭表性文献及《公司规则》的酌量法例。

4、会议技术：

（1）现场会议技术：2026年06月18日14:30:00

（2）收集投票技术：通过深圳证券往来所系统进行收集投票的具体技术为2026年06月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体技术为2026年06月18日9:15至15:00的苟且技术。

5、会议的召开方式：现场表决与收集投票相趋奉。

6、会议的股权登记日：2026年06月15日

7、出席对象：

（1）猖狂2026年06月15日（星期一）下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的公司扫数推进。上述公司合座推进均有权出席推进会，并不错以书面口头奉求代理东谈主出席会议和进入表决，该推进代理东谈主无须是本公司推进；

（2）公司董事和高档持续东谈主员；

（3）公司聘任的讼师；

（4）根据联系法例应当出席推进会的其他东谈主员。

8、会议所在：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次推进会提案编码表

上述提案照旧公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的联系公告。

上述提案1-2为颠倒决议事项，需经出席会议的推进（包括推进代理东谈主）所捏表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并实时公开暴露。其中，中小投资者是指除公司董事、高档持续东谈主员以及单独有时臆想捏有公司5%以上股份的推进之外的其他推进。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法东谈主推进登记：合适条件的法东谈主推进的法定代表东谈主捏加盖单元公章的法东谈主贸易派司复印件、法定代表东谈主阅历阐扬和本东谈主身份证件、有用捏股证据办理登记手续；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主须捏授权奉求书（详见附件2）、代理东谈主本东谈主身份证件、加盖单元公章的法东谈主贸易派司复印件、法定代表东谈主身份阐扬、有用捏股证据办理登记手续。

（2）当然东谈主推进登记：合适条件的当然东谈主推进应捏本东谈主身份证、有用捏股证据办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主须捏推进授权奉求书（详见附件2）、本东谈主身份证、奉求东谈主身份证复印件和奉求东谈主的有用捏股证据办理登记手续。

（3）他乡推进可遴荐信函或邮件的方式在要求的技术内登记。

（4）本次推进会不摄取电话登记。

2、登记所在

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3、登记技术

（1）现场登记技术：2026年06月17日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的技术为准，截止技术为2026年06月17日18:00，来信请在信函上注明“易点宇宙2026年第三次临时推进会”字样。

4、松懈事项：出席现场会议的推进和推进代理东谈主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场办理阐明手续。

5、本次会议会期半天，与会推进或代理东谈主食宿交通费自理。

6、酌量事项

（1）酌量电话：029-85221569

（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn

（3）酌量东谈主：梁丹宁

四、进入收集投票的具体操作历程

本次推进会上，公司将向推进提供收集平台，推进不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，收集投票的具体操作历程见附件1。

五、备查文献

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

易点宇宙收集科技股份有限公司

董事会

2026年06月03日

附件1

进入收集投票的具体操作历程

一、 收集投票的神气

1．过去股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

2．填报表决见地或选举票数。

对于非积贮投票提案，填报表决见地：欢跃、反对、弃权。

3．推进对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他扫数提案抒发疏浚见地。

推进对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如推进先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见地为准，Z6·尊龙凯时「中国区」官方网站其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过深交所往来系统投票的神气

1．投票技术：2026年06月18日的往来技术，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．推进不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的神气

1．互联网投票系统启动投票的技术为2026年06月18日，9:15—15:00。

2．推进通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往来所上市公司推进会收集投票实行详情》《深圳证券往来所互联网投票业务推进身份认证操作说明》的法例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 法则指点栏目查阅。

3．推进根据获得的管事密码或数字文凭，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在法例技术内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

易点宇宙收集科技股份有限公司

2026年第三次临时推进会授权奉求书

兹奉求__________先生（女士）代表本东谈主（或本单元）出席易点宇宙收集科技股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第三次临时推进会，并代表本东谈主（或本单元）按以下方式哄骗表决权：

本次推进会提案表决见地表

奉求东谈主称呼（盖印）：

奉求东谈主身份证号码（社会信用代码）：

（奉求东谈主为法东谈主推进，应加盖法东谈主单元钤记。）

奉求东谈主推进账号： 捏股数目：

受托东谈主： 受托东谈主身份证号码：

签发日历： 奉求有用期：

证券代码：301171 证券简称：易点宇宙 公告编号：2026-053

易点宇宙收集科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真的、准确、完好意思，莫得无理记录、误导性述说或过失遗漏。

一、 董事会会议召开情况

易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的告知于2026年5月29日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年6月2日在公司会议室以现场与通信相趋奉的方式召开。本次会议应出席董事9东谈主，本色出席董事9东谈主，本次会议由董事长邹小武先生主捏，公司高档持续东谈主员列席了会议。会议召开合适法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司规则》的法例。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《对于变更注册成本及改变〈公司规则〉的议案》

公司2025年度利润分配及成本公积金转增股本有策画照旧实行结束，且2025年适度性股票激勉臆想初度授予部分第一个包摄期所包摄股份照旧上市流畅，公司总股本由471，885，905股加多至618，520，992股。根据《公司法》及联系法律法例法例，公司拟变更注册成本并改变《公司规则》。

同期，公司董事会提请推进会授权董事会偏激授权的联系东谈主员办理后续工商变更登记、规则备案等联系事宜，具体变更内容以市集监督持续部门核准登记、备案的情况及最终核准的版块为准，授权有用期限为自推进会审议通过之日起至本次联系工商变更登记办理结束之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于变更注册成本及改变〈公司规则〉的公告》。

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时推进会审议通过，并应当经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《对于改变＜公司规则＞及联系议事法则的议案（H股刊行并上市后适用）》

为进一步完善公司持续及根据公司刊行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，趋奉现行《公司规则》的改变情况，公司拟对H股刊行并上市后适用的《公司规则（草案）》及联系议事法则进行同步改变。

《公司规则（草案）》《推进会议事法则（草案）》《董事会议事法则（草案）》经推进会批准后，自公司刊行的H股在香港联交所上市往来之日起成效，在此之前，除另有改变外，现行公司规则偏激附件相应议事法则将陆续适用。

逐项审议情况如下：

（1）改变公司于H股刊行上市后适用的《易点宇宙收集科技股份有限公司规则（草案）》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（2）改变公司于H股刊行上市后适用的《易点宇宙收集科技股份有限公司推进会议事法则（草案）》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（3）改变公司于H股刊行上市后适用的《易点宇宙收集科技股份有限公司董事会议事法则（草案）》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于改变＜公司规则＞及联系议事法则、公司持续轨制的公告（H股刊行并上市后适用）》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时推进会审议通过，并应当经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《对于按照H股上市公司要求完善公司里面持续轨制的议案》

为进一步完善公司持续结构，合适境表里酌量法律法例的法例以及联系监管要求，并与经改变的拟于公司H股刊行上市后适用的《易点宇宙收集科技股份有限公司规则（草案）》邻接接，趋奉公司的本色情况及需求，欢跃按照H股上市公司要求对里面持续轨制进行改变。

逐项审议情况如下：

（1）审议通过《对于按照H股上市公司要求改变＜安谧董事责任轨制＞的议案》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《对于按照H股上市公司要求改变＜关联（连）往来持续轨制＞的议案》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《对于按照H股上市公司要求改变＜信息暴露持续轨制＞的议案》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《对于按照H股上市公司要求改变＜审计委员会责任详情＞的议案》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《对于按照H股上市公司要求改变＜提名委员会责任详情＞的议案》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《对于按照H股上市公司要求改变＜策略委员会责任详情＞的议案》

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的联系轨制。

上述轨制经董事会或推进会审议通事后将于公司刊行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起成效，在此之前，除另有改变外，现行的上述里面持续轨制将陆续适用。

上述轨制中，《安谧董事责任轨制》《关联（连）往来持续轨制》经董事会审议通事后，尚需提交公司2026年第三次临时推进会审议通过。

4、审议通过《对于召开2026年第三次临时推进会的议案》

根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的联系法例，董事会拟定于2026年6月18日（星期四）下昼14:30召开公司2026年第三次临时推进会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于召开2026年第三次临时推进会的告知》。

表决后果：9票欢跃，0票反对，0票弃权。

三、 备查文献

1、 《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

易点宇宙收集科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日